Британия начала отслеживать российские деньги, чтобы заморозить "подозрительные" счета

3 Февраля 2018, 11:02

Министерство по вопросам безопасности Великобритании начало борьбу с массовым отмыванием денег

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Российские олигархи, подозреваемые в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, передает ВВС.

По словам Уоллеса, чиновники его ведомства теперь могут заморозить подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов. Он добавил, что богатые иностранные преступники почувствуют "полную силу правительства".

Новые необъясненные "заявки на богатство", представленные на этой неделе, позволят правительственным чиновникам Британии заморозить активы, включая имущество, до тех пор, пока они не будут должным образом учтены и объяснены.

Министр безопасности предупредил: "Мы приедем за вами, за вашими активами, и мы сделаем среду, в которой вы окажетесь в трудной ситуации".

По словам Уоллеса, десятки целей уже определены. Он сослался на так называемое дело "Laundromat" – схему, в которой поддельные компании, основанные в Великобритании, использовались для отмывания наличных денег из России через западные банки.

"По мнению правительства, мы знаем, к чему они стремились, и мы больше не собираемся это допускать", – сказал он.

По оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

Ранее ФБР расследовало подобное дело на Кипре. 

Источник:

ВВС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...