Схема была очень простой: после незаконного получения кредитных средств фигурант дела оформлял развод со своей женой и, по решению суда, все залоговое имущество, которое было в залоге по этим кредитам, переходило в собственность жены. Тем самым банки лишали возможности забирать это залоговое имущество", – пояснил заместитель руководителя отдела по борьбе с коррупцией УБОП ГУМВДУ в Сумской области Ярослав Зборовский.
Пятеро аферистов организовали настоящий мозговой центр со своими юристами, консультантами, координаторами и подставными заемщиками, которые в действительности и не подозревали о сумме кредита.
Организатор банковской аферы, 47-летний предприниматель, был уверен в успехе, ведь юридическую сторону дела контролировал бывший правоохранитель. Следователи не исключают, что "свои люди" были и на других этапах кредитных махинаций.
На квартирах пятерых фигурантов дела провели обыски, изъяли бухгалтерскую документацию, печати, кредитные договоры. Но наличные деньги пока не обнаружили. И удастся ли банкам вернуть украденное – неизвестно, ведь у организатора масштабной махинации нет ни денег, ни имущества – он полный банкрот.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы