Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Украине снова могут вручить "черную метку"

16 мая 2007, 09:19

Украина может повторно попасть в «черный список» Международной группы по противодействию отмыванию денег - FATF.

Такое предостережение высказал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.

 

Выйти из "черного списка" Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов относительно борьбы с отмыванием нелегальных прибылей и финансирования терроризма.

Реклама

 

Как сказал Алексей Фещенко, в 2006 году "FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, т.е. в FATF к нам больше не было претензий". Но за прошедшие годы прибавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще более жесткими.

В тренде
Руслана Писанка об ограблении на вокзале: На мне повисли пять человек, я едва не попала под машину
Руслана Писанка Фото: пресс-служба

 

По мнению Фещенко, теперь украинское законодательство следует снова приводить в соответствие к этим рекомендациям. Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента.

 

Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Алексея Фещенко, если и не попадет снова в "черный список", то, по крайней мере, поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...