укр
Главная Последние новости Украины
26 Мая 2015, 10:13  Версия для печати  Отправить другу
×
Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/6186/78_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/6186/78_tn.jpg Украина Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий

Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ (фото)

Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность "конвертационного центра". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 000 000 гривен, которые принадлежали государственным предприятиям, отмечают в ведомстве.

"Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема была использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой сделки. Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами", – говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.

Читайте также:
Силовики ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 млн гривен
В Киеве рассекретили фиктивные фирмы, «отмывшие» от налогов три миллиарда гривен
Горловка: залпы вернулись, цены выросли, а школьников учат смешанной российско-украинской истории
Злоумышленники вывели в тень 30 миллионов
Милиция "накрыла" конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен
В столице обнаружили группировку, "отмывшую" от налогов 1,5 миллиарда гривен
В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: