В Днепропетровске сотрудники следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, в состав которого входило 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц.
Как сообщает пресс-служба ведомства, конвертационный центр работал год. На счета, подконтрольные организаторам центра, от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.
"В состав преступной группировки входило 10 активных участников, в том числе организаторы, бухгалтеры и курьеры. По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн", – говорится в сообщении.
Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято 400 тыс. грн, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.
Арестованы банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн грн.
В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные меры в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и относительно привлечения виновных к ответственности.
По данному факту следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Днепропетровске открыло уголовное производство по ст. 209, ст. 212 УК Украины.
Напомним, ранее налоговики раскрыли фирму, оставившую государство без 11 миллионов гривен.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы