укр
Віталій Квітка
Свято імені нас
Главная Последние новости Украины
31 Мая 2014, 10:46  Версия для печати  Отправить другу
×
В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн http://www.segodnya.ua/img/article/5251/12_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/5251/12_tn.jpg Украина В состав преступной группировки входило 10 активных участников
<p><span>В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные меры</span></p>
В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные меры

В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн

В состав преступной группировки входило 10 активных участников

В Днепропетровске сотрудники следственного и оперативного управлений финансовых расследований ГУ Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, в состав которого входило 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных или приобретенных на подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, конвертационный центр работал год. На счета, подконтрольные организаторам центра, от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность.

"В состав преступной группировки входило 10 активных участников, в том числе организаторы, бухгалтеры и курьеры. По предварительным оценкам специалистов за период существования конвертационного центра объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн", – говорится в сообщении.

Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и частных автомобилях было изъято 400 тыс. грн, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.

Арестованы банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн грн.

В настоящее время проводятся первоочередные оперативно-следственные меры в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами, и относительно привлечения виновных к ответственности.

По данному факту следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Днепропетровске открыло уголовное производство по ст. 209, ст. 212 УК Украины.

Напомним, ранее налоговики раскрыли фирму, оставившую государство без 11 миллионов гривен.

Читайте также:
Киевский банк подозревают в уклонении от уплаты налогов
Киевские таможенники забрали более 1 млн гривен валюты у нарушителей
Киевлянка "сдала" налоговикам нечестного торговца
Киевского застройщика оштрафовали на 53 миллиона гривен


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Интерфакс
Вы сейчас просматриваете новость "В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: